LEYES APLICABLES

  • Última Verificación: May, 2021
  1. Leyes
    • Ley 10 de 16 de abril de 1993:
    • Por la cual se establecen incentivos para la formación de fondos para jubilados, pensionados y otros beneficios.

    • Ley 44 de 12 de agosto de 1995:
    • Por la cual se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales - Capítulo III – Fondos de Cesantía.

    • Ley 46 de 17 de noviembre de 1995:
    • Por la cual se establecen incentivos para la formación de fondos para jubilados, pensionados y otros beneficios.

    • Ley 45 del 4 de junio de 2003:
    • a. Define los delitos financieros.

      b. Señala las funciones de los Agentes del Ministerio Público.

      c. Establece los requerimientos de querella.

      d. Establece la capacidad de traslado de los agentes del Ministerio Público.

      e. Indica el procedimiento en caso de vencimiento del término de emplazamiento.

      f. Instruye sobre infracciones al Derecho de Propiedad Intelectual.

      g. Establece las multas administrativas (CNV).

      h. Faculta a la CNV a llevar a cabo investigaciones.

      i. Prohíbe el ejercicio sin la debida licencia y faculta a CNV a realizar intervención.

    • Ley 50 de 2 de julio de 2003:
    • a. Adiciona el Capítulo VI, denominado terrorismo, que comprende los artículos 264- A, 264-B, 264-C, 264-D y 264-E, al Título VII, sobre los Delitos contra la Seguridad Colectiva, del Libro II del Código Penal.

      b. Señala penas hasta de 20 años de prisión a las personas que contribuyan de forma directa o indirectas con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad es la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, realice actos en contra de las personas, los bienes, los servicios públicos o los medios de comunicación y transporte, que produzcan alarma, temor o terror en la población o con un grupo o sector de ella, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas, incendio, inundación o cualquier otro medio violento o de destrucción masiva.

      c. Establece que los Tribunales Superiores conocerán en primera instancia de los procesos que se sigan por delitos de terrorismo.

      d. Establece que las asociaciones sin fines de lucro tendrán la obligación de llevar un control de los fondos que reciban, generen o transfieran.

    • Ley 14 del 18 de mayo de 2007:
    • a. Adiciona disposiciones al Libro Segundo, Título VII, Capítulo III (Delitos Financieros) y Capítulo IV (Delitos de Blanqueo de Capitales) del Código Penal.

    • Ley 67 del 1 de septiembre de 2011:
    • a. Establece el sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre los entes de fiscalización financiera, crea la Superintendencia del Mercado de Valores, reforma el Decreto Ley 1 de 1999 y la Ley 10 de 1993 y se dicta otras disposiciones.

    • Ley 11 del 31 de marzo de 2015:
    • a. Dicta disposiciones sobre asistencia jurídica internacional en materia penal.

    • Ley 23 del 27 de abril del 2015:
    • a. Adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.

    • Ley 34 del 8 de mayo del 2015:
    • a. Modifica el artículo 254 del Código Penal, el cual se refiere a la comisión de delitos con el propósito de encubrir, encubrir o disimular el origen ilícito de fondos.

    • Ley 47 de 24 de octubre de 2016
    • Adopta el Acuerdo Intergubernamental (IGA) de Panamá y EEUU para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la ley de Cumplimiento Impositivo Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA).

    • Ley 81 del 26 de marzo de 20196
    • Sobre Protección de Datos Personales.

  2. Decretos
    • Decreto Ejecutivo 106 de 26 de diciembre de 1995:
    • Por el cual se reglamente la constitución, administración y supervisión de los fondos de cesantía que se establezcan en virtud del capítulo III del título del libro I del decreto de gabinete No.252 de 1971(Código de Trabajo).

    • Decreto Ley 14 del 18 de mayo de 2007:
    • Establece disposiciones al Libro Segundo, Título VII, Capítulo III (Delitos Financieros) y Capítulo IV (Delitos de Blanqueo de Capitales) del Código Penal”

      Establecen las obligaciones penales para los directores, dignatarios, gerentes, administradores, representantes legales, integrantes del comité de crédito, empleados o trabajadores de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del público.

    • Decreto Ejecutivo N° 241 de 31 de mayo de 2015
    • a. Modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo N°947 de 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

    • Decreto Ejecutivo 363 del 13 de agosto de 2015:
    • a. Reglamenta la Ley 23 del 27 de abril del 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

    • Decreto Ejecutivo 124 de 12 de mayo de 2017
    • Ministerio de Economía y Finanzas: a. Reglamenta la ley 47 de 24 de octubre de 2016 (FATCA).

    • Decreto Ejecutivo 126 de 16 de mayo de 2017:
    • Reglamenta el capítulo II del procedimiento sancionador, del título XII del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 (Ley de Valores) y el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones a la Ley 23 de 2015 y su reglamentación.

  3. Resoluciones
    • Resolución del Ministerio de la Presidencia No.59 de 20 de julio de 2003:
    • Por la cual se declara que la competencia para supervisar y fiscalizar los planes privados de pensiones y jubilaciones de fueron constituidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 10 de 16 de abril de 1993, recae sobre la Comisión Nacional de Valores.

  4. Acuerdos
    • Acuerdo 9-2001 de 6 de agosto de 2001 de la Superintendencia del Mercado de Valores:
    • a. Se establece el rol y funciones de los oficiales de cumplimiento.

      b. Establece obligaciones de oficiales de cumplimiento ante la Superintendencia del Mercado de Valores.

    • Acuerdo 11 -2005 de La Comisión Nacional de Valores.
    • a. Por el cual se desarrollan las disposiciones de la Ley 10 de 16 de abril de 1993, sobre Fondos para jubilados, pensionados y otros beneficios y las actividades de Administradores de Inversión de estos Fondos.

    • Acuerdo 04-2015, de 7 de julio de 2015, de la Superintendencia del Mercado de Valores:
    • a. Dicta la Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas para las actividades del mercado de valores realizadas en o desde la República de Panamá.

    • Acuerdo 04-2015, de 7 de julio de 2015, de la Superintendencia del Mercado de Valores:
    • a. Dicta la Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas para las actividades del mercado de valores realizadas en o desde la República de Panamá.

    • Acuerdo 10-2015 (De 15 de diciembre de 2015)
    • Que reglamenta el cargo y establece las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y la Ley 23 de 27 de abril de 2015; y se subroga el Acuerdo 9-2001 del 06 de agosto de 2001.

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